Frodi fiscali per oltre 24 milioni di euro: smantellato un sistema basato su 64 società cartiere. Sequestrati beni per oltre 13 milioni
Trenta persone raggiunte da misure cautelari nell’ambito di una vasta indagine su un’organizzazione criminale specializzata in frodi fiscali, riciclaggio e indebita compensazione di crediti d’imposta.
È il risultato dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Velletri.
Il provvedimento rappresenta l’ultimo sviluppo di una complessa attività investigativa che aveva già portato, lo scorso 29 settembre, a un’importante operazione su scala nazionale, con il sequestro di beni per oltre 13 milioni di euro.
L’ordinanza riguarda i presunti vertici di un’organizzazione criminale radicata tra le province di Roma e Latina. Nel dettaglio, il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per 7 indagati, gli arresti domiciliari per altri 15 e il divieto di assumere cariche direttive in società per 12 mesi nei confronti di ulteriori 8 persone.
Gli arresti e le notifiche sono stati eseguiti dai finanzieri della Compagnia di Nettuno, con il supporto dei reparti della Guardia di Finanza delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.
Al centro dell’inchiesta, avviata nel 2023, un articolato meccanismo fraudolento costruito attraverso l’utilizzo di 64 società cartiere, impiegate per emettere fatture false per un valore complessivo superiore a 24 milioni di euro.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema avrebbe consentito di generare un’evasione d’imposta superiore a 4 milioni di euro e crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni di euro.
I crediti sarebbero stati successivamente utilizzati nell’ambito di operazioni di riciclaggio e reimpiego nell’economia legale, anche attraverso l’acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.
Le successive perquisizioni e le attività di riscontro, effettuate anche con il supporto dello Scico e delle unità cinofile Cash Dog del Gruppo di Fiumicino, avrebbero ulteriormente rafforzato il quadro indiziario.
Nel corso delle operazioni sono state individuate e sottoposte a sequestro disponibilità finanziarie, immobili e beni di valore. Tra i ritrovamenti più significativi figurano oltre 100mila euro in contanti e preziosi per un valore superiore a 300mila euro, nascosti all’interno di un tavolo da biliardo.
Già nella precedente fase investigativa, il sequestro preventivo aveva colpito il patrimonio riconducibile al presunto sodalizio criminale per oltre 13 milioni di euro.
Al termine degli interrogatori di garanzia, il Gip del Tribunale di Velletri ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario e un concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, disponendo le nuove misure cautelari.
A vario titolo, agli indagati vengono contestati i reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Contestata anche la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alle società coinvolte.
L’inchiesta ha portato alla luce un presunto sistema di frodi fiscali di dimensioni rilevanti, con ramificazioni in diverse province italiane e un patrimonio che, secondo le ipotesi investigative, sarebbe stato reinvestito in immobili e beni di lusso.
Si ricorda che le persone coinvolte sono indagate e che la loro responsabilità dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.
TalkCity.it Redazione
